Nuestros

Servicios

ESPECIALIZADOS EN COMPLIANCE

El Sistema becompliance, está diseñado para que, desde que el cliente contacta con nosotros, tenga las respuestas que está buscando y el resultado final cumpla con creces sus expectativas de minimización de riesgos, control, buen gobierno, ética y transparencia; y que todo este esfuerzo quede evidenciado para la defensa jurídica de la organización si fuera necesario, tal y como está recogido en la Ley.

Servicio Personalizado
Cada cliente es único, por ello adaptamos nuestros Sistemas y Modelos a sus necesidades específicas, pero desde una base de trabajo ya desarrollada, lo que maximiza los recursos del cliente y crea sinergias altamente efectivas.

Control
Nuestro alto conocimiento de la legislación actual y nuestra investigación constante, nos hace prever hacia donde se dirige la normativa estatal, europea e internacional en las materias de Compliance y Protección de Datos, lo que nos permite innovar y desarrollar las herramientas tecnológicas necesarias para dar una respuesta inmediata al cliente, cuando los cambios legislativos se producen.

Innovación y tecnología al servicio del cliente
Nuestros Sistemas de Gestión de Compliance, han sido desarrollados y enfocados para que, de una forma sencilla a la par que eficaz, sean implantados en el seno de las organizaciones, con absoluta meticulosidad y control exhaustivo en la toma de datos, haciendo fácil lo que, en la teoría, puede parecer complicado al cliente.

SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE SEGÚN LA NORMATIVA PERUANA DE REGULACION.

LEY 30424 Y DECRETO SUPREMO Nº 002-2019-JUS Y NORMAS COMPLEMENTARIAS Y CONEXAS

Implantación y Seguimiento de Sistemas de Gestión de Compliance.

COMPLIANCE OFFICER

Externalización de la función de Compliance Office.

MODELOS DE PREVENCIÓN PENAL

Responsabilidad penal de la empresa.

CANAL DE DENUNCIAS

Gestión práctica de las comunicaciones recibidas por la empresa sobre potenciales irregularidades que deberían ser investigadas.

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

Auditoría de Cumplimiento Normativo y Due Diligence Penal.

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GESTIÓN DE EVIDENCIAS

Evidencias de la empresa que acrediten la ejecución de los controles.

FORENSIC

Investigación en los casos de detección de delitos.

FORMACIÓN

Formación a las distintas capas de la empresa para que conozcan y apliquen el modelo implantado.

MECANISMOS DE CONTROL INTERNOS

Generación de pautas y procedimientos internos a fin de evitar los riesgos.

PRIVACIDAD Y POTECCIÓN DE DATOS

Implementación, mantenimiento y asistencia letrada.

SEGUNDA OPINIÓN INDEPENDIENTE

Revisión del marco y respuesta a las dudas que pudiera haber en la entidad.

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Consejeros Independientes de gran reputación que asistirán a sus Consejos, Comités o Comisiones.

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